I. Свикване на събрание
Осмата среща на първия надзорен съвет на Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (наричана по-долу „компанията“) се проведе на 6 юни 2017 г. в конферентната зала на стая 907, сграда Shihong, Bixin Road , област Longgang, Шенжен. Уведомлението за събранието е изпратено до надзорните органи на 31 май 2017 г.
Компанията има 3 надзорни органи и реално е присъствала на 3 срещи. Срещата беше проведена от Джоу Айпин, председател на надзорния съвет.
Събранието е свикано и проведено в съответствие с приложимите разпоредби на ТЗ и Устава, като взетите решения са законосъобразни и валидни.
Второ, предложението за среща и ситуацията на гласуване
Събранието прие с гласуване следното предложение:
1. „Предложението за преизбиране на Надзорния съвет на Дружеството” беше разгледано и одобрено и внесено за обсъждане на събранието на акционерите.
Съдържание на предложението: С оглед изтичането на мандата на първия надзорен съвет на дружеството, с оглед нормалното провеждане на избор на надзорен съвет, е необходимо провеждането на общ избор. Съгласно „Дружественото право“ и „Устава“ и други съответни разпоредби, номинираните от акционерите на компанията, Zhou Aiping и Dong Hong като втори съвет на надзорните органи. Кандидатите за надзорни органи, които не са представители на служителите, след обсъждане на събранието на акционерите и одобрение, формира втория надзорен комитет на компанията заедно с надзорните органи на представителите на служителите, избрани от представителите на работниците и служителите за срок от три години, от датата на одобрение на събранието на акционерите до изтичането на мандата на втория надзорен комитет на компанията . Денят свършва. Горните кандидати за надзорни органи отговарят на изискванията за квалификация на надзорните органи в Закона за дружествата, Устава и други приложими закони и разпоредби. Преди изтичането на мандата на първото заседание на Надзорния съвет и назначаването на Надзорните органи на Втория Надзорен съвет, първоначалните Надзорни органи продължиха да изпълняват задълженията си на надзорни органи.
Zhou Aiping, жена, родена през 1984 г., китайска националност, без постоянно пребиваване в чужбина, средно образование. От 2003 г. до 2014 г. той работи като служител по продажбите на Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., помощник-мениджър на отдел продажби на Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., ръководител на отдел продажби на Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.; от 2014 г. той е служил като ръководител на Shenzhen Chunwang на Environmental Protection Technology Co., Ltd. и ръководител на отдел „Продажби и индустрия“. Dong Hong, жена, родена през май 1987 г., младши колеж, китайска националност, без постоянно пребиваване в чужбина. От юли 2008 г. до август 2012 г. той работи в Quanzhou Hengde Group Co., Ltd., позиция: външнотърговски продавач, присъединява се към Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. през септември 2012 г. и служи като ръководител на отдела за външна търговия .
Нито един от горепосочените кандидати за ръководители не е включен в списъка с непризнати съвместни дисциплинарни цели. Те не подлежат на общо дисциплинарно наказание за злоупотреба с доверие и спазват изискванията на „Правилника за прилагане на съвместни дисциплинарни мерки на неблагонадеждни лица“ в системата за прехвърляне на акции.
Резултати от гласуването: 3 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 въздържали се.
Ситуация на избягване: няма избягване, няма нужда да се избягва.
Това предложение трябва да бъде внесено за разглеждане от събранието на акционерите.
Трето, файловата директория за справка
Резолюция от 8-то заседание на първия надзорен комитет на Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
